Futbol Dünyasini Dolandirdigi Iddia Edilen Banka Müdürünün Hakim Karsisina Çikacagi Tarih Belli Oldu
Istanbul’da yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarinda Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoglu gibi isimlerin de bulundugu çok sayida kisinin yaklasik 25 milyon dolar dolandirildigi iddiasina iliskin hakkinda 216 yila kadar hapis cezasi talep edilen banka sube müdürünün hakim karsisina çikacagi tarih belli oldu. Süphelinin yargilanmasina 20 Kasim’da Istanbul 41. Agir Ceza Mahkemesi’nde baslanacak.
Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon oldugunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil oldugunu söyleyerek aralarinda taninmis sporcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoglu ve Selçuk Inan’in da bulundugu 18 kisiyi yaklasik 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandirdigi iddia edilen Denizbank Sube Müdürü Seçil Erzan hakkinda yürütülen sorusturma tamamlandi. Istanbul Cumhuriyet Bassavciligi’nca hazirlanan iddianamede, aralarinda Buse Terim Bahçekapili, Emre Belözoglu, Emre Çolak, Fernando Muslera, Arda Turan, Selçuk Inan, Volkan Bahçekapili’nin da bulundugu 18 kisi ’müsteki’ sifatiyla yer alirken; Seçil Erzan, Ali Yörük, Asiye Öztürk, Atilla Yörük, Hüseyin Eligül, Kerem Can ve Nazli Can’un bulundugu 7 kisi ise ’süpheli’ sifatiyla yer aldi.
Güven iliskisine dayanarak parayi teslim etti, daha sonra ulasamadi
Hazirlanan iddianamede, Levent Büyükdere Caddesi Subesi müdürü olarak çalisan süpheli Seçil Erzan’in müstekilerden Bülent Çeviker’den kisisel güven iliskisine dayanarak 2 milyon dolar parayi degerlendirmesi amaciyla elden aldigi, 3 Nisan’da 3 milyon dolar olarak iade edecegini bildirdigi, bunun karsiliginda da müsteriye yazili bir evrak verildigi ancak sube müdürüne ulasmaya çalissa da ulasamadigi anlatildi. Çeviker süpheli Erzan’a ulasamayinca durumun bankaya bildirildiginin aktarildigi iddianamede, banka tarafindan arastirma yapilmaya ve Seçil Erzan’a ulasilmaya çalisildigi ancak ulasilamadigi, bu nedenle Erzan hakkinda suç duyurusunda bulunuldugu ve sorusturmaya baslandigi kaydedildi.
Fatih Terim’in ismini vererek fona dahil oldugunu söyledigi belirtildi
Magdurlarin kamuoyunda taninmis sporcular, is adamlari, hekim gibi çesitli meslek gruplarina sahip kisiler oldugunun belirtildigi iddianamede, magdurlarin hepsinin alinan beyanlarinda süpheli Seçil Erzan’in kendilerine yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon oldugunu söyledigi, ayrica kamuoyunda taninmis Fatih Terim, Hakan Ates gibi isimlerin de bu fona dahil oldugunu söyleyerek bu fona para yatirmaya ikna ettigi seklinde benzer ifadelerin bulundugu aktarildi. Gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadigi, müstekilerin süpheli Erzan’a teslim ettikleri paralari basindan itibaren yatirim amaciyla ve banka müdürü sifatiyla sagladigi güven sebebiyle verdikleri kaydedildi.
Müstekileri yatirim yapmaya ikna ederek menfaat sagladigi ve sahte belgeler olusturdugu aktarildi
Süpheli Erzan’in yillardir kazandigi bankacilik tecrübesinin sagladigi kolayligi da kullanarak müstekilerle teker teker görüserek aslinda hiç olmayan bir fona, bu fon varmis gibi inandirdiginin belirtildigi iddianamede, müstekileri yatirim yapmaya ikna ederek menfaat sagladigi, daha da inandirici olmak için zaman zaman müstekilerin yaninda birileriyle telefonda konusarak bankacilik literatüründe yer alan ISIN kodu gibi tabirler kullanarak karsi tarafa verdigi güveni daha da pekistirdigi, bununla birlikte müstekilerin verdikleri paralara iliskin sahte belgeler olusturup, bu belgelere banka kasesi vurup, islak imzasini atarak müstekilere teslim ettigi aktarildi.
Hazirlanan iddianamede, süpheli Erzan’in müsteki Çeviker’i bu fona para yatirmasi için ikna ederek kandirdigi, müstekinin hesabindaki 2 milyon 198 bin Amerikan dolari parayi esi olan müsteki Inci Çeviker’in ayni gün süpheli Erzan’a teslim etmesi için süpheli Ali Yörük’e teslim ettigi, daha sonra sahte olarak üç adet banka kasesi ve kendi islak imzasi bulunan sahte belgeleri olusturup müstekilere verdigi, bankada müdür yardimcisi olarak çalisan Asiye Öztürk’ün de islak imzasini attigi belirtildi. Iddianamede süpheli Erzan’in diger süpheliler Ali Yörük ve Atilla Yörük’e zaman zaman müstekilerden elde ettigi paralari tasimada yardim ettigi de kaydedildi.
"Kesinlikle Fatih Terim ile ilgili herhangi bir usulsüzlük yapmadim’’
Süpheli Erzan’in ifadesine de yer verilen iddianamede, süphelinin "Ben Fatih Terim’den bu zamana kadar fon adi altinda para almadim ancak 2012 yilindan itibaren tüm bankacilik islemleriyle ilgilenirdim. Tam olarak Fatih Terim’in finansal danismani bendim. Kesinlikle Fatih Terim ile ilgili herhangi bir usulsüzlük yapmadim. Fatih Terim beni kizi gibi sever sayardi’’ dedigi aktarildi.
Arda Turan’a arsa sattirdigi belirtildi
Müsteki Fernando Muslera’nin ifadesine de yer verilen iddianamede, 2022’de sanik Erzan tarafindan parasini degerlendirme amaciyla defalarca arandigini, Erzan’in kendisine ‘yüksek getirisi olan bir fon oldugunu, bu fonun kurumsal bir fon oldugunu, Hakan Ates, Mehmet Aydogdu bu fonu yönetiyor’ diyerek kendisini de bu fona para yatirmaya ikna ettigini söyledigi kaydedildi. Iddianamede, Muslera’nin sanik Erzan’a farkli zamanlarda toplam 1 milyon 200 bin dolar teslim ettigini, kendisine Erzan tarafindan islak imzali ve kaseli evrak verildigini söyledigi belirtilerek, kendisinin ‘Sen hiç merak etme, bu kurumsal bir fon, paran güvende rahat ol, parani geri alacaksin. Bu kurumsal fonun zamaninin sasmasinin tek nedeni deprem. Bu sebeple her sey aksadi, yoksa Hakan Ates ve Mehmet Aydogdu’nun yönettigi bir fon asla aksamazdi’ gibi sözlerle oyalandigini söyledigi kaydedildi. Muslera’nin 700 bin dolari geri aldigini ancak kalan parasini alamadigini söyledigi aktarilan iddianamede, müsteki Arda Turan’a arsa sattirarak üzerine 33 milyon liralik kredi çektirdigi ve toplam 7 milyon 500 bin dolar dolandirdigi vurgulandi.
Kim ne kadar para yatirdi?
Iddianamede, müstekilerden Buse Terim Bahçekapili’nin 190 bin Amerikan dolari verdigi, Emre Belezoglu’nun bu fona para yatirmasi için bir kismini Volkan Bahçekapili ile göndermek suretiyle toplamda 4 milyon 292 bin dolari süpheli Erzan’a teslim ettigi, Fernando Muslera’nin 1 milyon 200 bin dolar teslim ettigi ancak süpheli Erzan’in bu paranin 700 binlik kismini geri vererek 500 bin dolar dolandirdigi kaydedildi. Öte yandan süpheli Erzan’in Arda Turan’dan 13 milyon 900 bin dolar nakit elden para alip sadece 6 milyon 400 bin dolari fon getirisi olarak geri vermek suretiyle 7 milyon 500 bin dolandirdigi belirtildi. Süphelinin Selçuk Inan’dan ise 3 milyon 685 bin dolar alip, bunun 2 milyon 150 binini fon getirisi olarak geri iade ederek toplamda 1 milyon 535 bin dolandirdigi kaydedildi.
‘Bankacilik zimmeti’ suçundan takipsizlik verildigi belirtildi
Süpheli Seçil Erzan hakkinda önce ‘bankacilik zimmeti’ ve ‘nitelikli dolandiricilik’ suçlarindan sorusturma baslatildiginin belirtildigi iddianamede, ‘bankacilik zimmeti’ suçunun olusabilmesi için Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) rapor istenildigi ancak ihbar sarti yerine getirilmediginden takipsizlik karari verilerek sorusturmaya ‘nitelikli dolandiricilik’ suçundan devam edildigi aktarildi.
216 yila kadar hapis talebi
Hazirlanan iddianamede süpheli Seçil Erzan’in ‘nitelikli dolandiricilik’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlarindan toplamda 66 yildan 216 yila kadar hapis cezasina çarptirilmasi talep edildi. Diger 6 süphelinin ise 3 yil ile 65 yil arasinda degisen oranlarda hapis cezasiyla cezalandirilmalari talep edildi.
Süphelilerin yargilanmasina 20 Kasim’da saat 10.30’da Istanbul 41. Agir Ceza Mahkemesi’nde baslanacak.
Kaynak: İHA
Güven iliskisine dayanarak parayi teslim etti, daha sonra ulasamadi
Hazirlanan iddianamede, Levent Büyükdere Caddesi Subesi müdürü olarak çalisan süpheli Seçil Erzan’in müstekilerden Bülent Çeviker’den kisisel güven iliskisine dayanarak 2 milyon dolar parayi degerlendirmesi amaciyla elden aldigi, 3 Nisan’da 3 milyon dolar olarak iade edecegini bildirdigi, bunun karsiliginda da müsteriye yazili bir evrak verildigi ancak sube müdürüne ulasmaya çalissa da ulasamadigi anlatildi. Çeviker süpheli Erzan’a ulasamayinca durumun bankaya bildirildiginin aktarildigi iddianamede, banka tarafindan arastirma yapilmaya ve Seçil Erzan’a ulasilmaya çalisildigi ancak ulasilamadigi, bu nedenle Erzan hakkinda suç duyurusunda bulunuldugu ve sorusturmaya baslandigi kaydedildi.
Fatih Terim’in ismini vererek fona dahil oldugunu söyledigi belirtildi
Magdurlarin kamuoyunda taninmis sporcular, is adamlari, hekim gibi çesitli meslek gruplarina sahip kisiler oldugunun belirtildigi iddianamede, magdurlarin hepsinin alinan beyanlarinda süpheli Seçil Erzan’in kendilerine yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon oldugunu söyledigi, ayrica kamuoyunda taninmis Fatih Terim, Hakan Ates gibi isimlerin de bu fona dahil oldugunu söyleyerek bu fona para yatirmaya ikna ettigi seklinde benzer ifadelerin bulundugu aktarildi. Gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadigi, müstekilerin süpheli Erzan’a teslim ettikleri paralari basindan itibaren yatirim amaciyla ve banka müdürü sifatiyla sagladigi güven sebebiyle verdikleri kaydedildi.
Müstekileri yatirim yapmaya ikna ederek menfaat sagladigi ve sahte belgeler olusturdugu aktarildi
Süpheli Erzan’in yillardir kazandigi bankacilik tecrübesinin sagladigi kolayligi da kullanarak müstekilerle teker teker görüserek aslinda hiç olmayan bir fona, bu fon varmis gibi inandirdiginin belirtildigi iddianamede, müstekileri yatirim yapmaya ikna ederek menfaat sagladigi, daha da inandirici olmak için zaman zaman müstekilerin yaninda birileriyle telefonda konusarak bankacilik literatüründe yer alan ISIN kodu gibi tabirler kullanarak karsi tarafa verdigi güveni daha da pekistirdigi, bununla birlikte müstekilerin verdikleri paralara iliskin sahte belgeler olusturup, bu belgelere banka kasesi vurup, islak imzasini atarak müstekilere teslim ettigi aktarildi.
Hazirlanan iddianamede, süpheli Erzan’in müsteki Çeviker’i bu fona para yatirmasi için ikna ederek kandirdigi, müstekinin hesabindaki 2 milyon 198 bin Amerikan dolari parayi esi olan müsteki Inci Çeviker’in ayni gün süpheli Erzan’a teslim etmesi için süpheli Ali Yörük’e teslim ettigi, daha sonra sahte olarak üç adet banka kasesi ve kendi islak imzasi bulunan sahte belgeleri olusturup müstekilere verdigi, bankada müdür yardimcisi olarak çalisan Asiye Öztürk’ün de islak imzasini attigi belirtildi. Iddianamede süpheli Erzan’in diger süpheliler Ali Yörük ve Atilla Yörük’e zaman zaman müstekilerden elde ettigi paralari tasimada yardim ettigi de kaydedildi.
"Kesinlikle Fatih Terim ile ilgili herhangi bir usulsüzlük yapmadim’’
Süpheli Erzan’in ifadesine de yer verilen iddianamede, süphelinin "Ben Fatih Terim’den bu zamana kadar fon adi altinda para almadim ancak 2012 yilindan itibaren tüm bankacilik islemleriyle ilgilenirdim. Tam olarak Fatih Terim’in finansal danismani bendim. Kesinlikle Fatih Terim ile ilgili herhangi bir usulsüzlük yapmadim. Fatih Terim beni kizi gibi sever sayardi’’ dedigi aktarildi.
Arda Turan’a arsa sattirdigi belirtildi
Müsteki Fernando Muslera’nin ifadesine de yer verilen iddianamede, 2022’de sanik Erzan tarafindan parasini degerlendirme amaciyla defalarca arandigini, Erzan’in kendisine ‘yüksek getirisi olan bir fon oldugunu, bu fonun kurumsal bir fon oldugunu, Hakan Ates, Mehmet Aydogdu bu fonu yönetiyor’ diyerek kendisini de bu fona para yatirmaya ikna ettigini söyledigi kaydedildi. Iddianamede, Muslera’nin sanik Erzan’a farkli zamanlarda toplam 1 milyon 200 bin dolar teslim ettigini, kendisine Erzan tarafindan islak imzali ve kaseli evrak verildigini söyledigi belirtilerek, kendisinin ‘Sen hiç merak etme, bu kurumsal bir fon, paran güvende rahat ol, parani geri alacaksin. Bu kurumsal fonun zamaninin sasmasinin tek nedeni deprem. Bu sebeple her sey aksadi, yoksa Hakan Ates ve Mehmet Aydogdu’nun yönettigi bir fon asla aksamazdi’ gibi sözlerle oyalandigini söyledigi kaydedildi. Muslera’nin 700 bin dolari geri aldigini ancak kalan parasini alamadigini söyledigi aktarilan iddianamede, müsteki Arda Turan’a arsa sattirarak üzerine 33 milyon liralik kredi çektirdigi ve toplam 7 milyon 500 bin dolar dolandirdigi vurgulandi.
Kim ne kadar para yatirdi?
Iddianamede, müstekilerden Buse Terim Bahçekapili’nin 190 bin Amerikan dolari verdigi, Emre Belezoglu’nun bu fona para yatirmasi için bir kismini Volkan Bahçekapili ile göndermek suretiyle toplamda 4 milyon 292 bin dolari süpheli Erzan’a teslim ettigi, Fernando Muslera’nin 1 milyon 200 bin dolar teslim ettigi ancak süpheli Erzan’in bu paranin 700 binlik kismini geri vererek 500 bin dolar dolandirdigi kaydedildi. Öte yandan süpheli Erzan’in Arda Turan’dan 13 milyon 900 bin dolar nakit elden para alip sadece 6 milyon 400 bin dolari fon getirisi olarak geri vermek suretiyle 7 milyon 500 bin dolandirdigi belirtildi. Süphelinin Selçuk Inan’dan ise 3 milyon 685 bin dolar alip, bunun 2 milyon 150 binini fon getirisi olarak geri iade ederek toplamda 1 milyon 535 bin dolandirdigi kaydedildi.
‘Bankacilik zimmeti’ suçundan takipsizlik verildigi belirtildi
Süpheli Seçil Erzan hakkinda önce ‘bankacilik zimmeti’ ve ‘nitelikli dolandiricilik’ suçlarindan sorusturma baslatildiginin belirtildigi iddianamede, ‘bankacilik zimmeti’ suçunun olusabilmesi için Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) rapor istenildigi ancak ihbar sarti yerine getirilmediginden takipsizlik karari verilerek sorusturmaya ‘nitelikli dolandiricilik’ suçundan devam edildigi aktarildi.
216 yila kadar hapis talebi
Hazirlanan iddianamede süpheli Seçil Erzan’in ‘nitelikli dolandiricilik’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlarindan toplamda 66 yildan 216 yila kadar hapis cezasina çarptirilmasi talep edildi. Diger 6 süphelinin ise 3 yil ile 65 yil arasinda degisen oranlarda hapis cezasiyla cezalandirilmalari talep edildi.
Süphelilerin yargilanmasina 20 Kasim’da saat 10.30’da Istanbul 41. Agir Ceza Mahkemesi’nde baslanacak.