Istanbul Merkezli 6 Ilde 'Örgütlü Tefecilik' Operasyonu Açiklamasi 18 Gözalti
Istanbul merkezli 6 ilde süpheli sahislarin bir ticaret merkezinde farkli firmalar adi altinda pos tefeciligi, çek karsiligi ve teminat karsiliginda yüksek tutarlarda tefecilik yaparak kendilerinden borç alanlari 15 milyon Türk Lirasi zarara ugratip, 6 milyar liralik kayitsiz islem yapan 18 süpheli yakalanarak gözaltina alindi.
Para vererek kendilerine borçlandirdilar
Yapilan operasyonda mercek altina alinin süpheli sahislarin bir ticaret merkezinde farkli firmalar adi altinda pos tefeciligi, çek karsiligi ve teminat karsiliginda yüksek tutarlarda tefecilik yaparak, müsteki sahsin süphelilerden yüzde 3 karsiliginda para aldigini bunun karsiliginda komisyon haricinde teminat olarak çek ve ipotek vermesi gerektiginin söylendigi tespit edildi.
Magdur olan bir kisi durumu ihbar etti
Tefeciden borç alan bir magdur, durumu fark edip emniyete ihbar etti. Ihbar üzerine çalisma yapan polis ekipleri, tefeciden borç alan müstekinin faiz karsiligi aldigi borcunu ödedikten sonra çeklerin icraya verildigini ve teminat olarak gösterdigi Istanbul’da bulunan tasinmazlari süpheli sahislarin belirttigi 3. sahislara devrettigini, kendisine faiz karsiliginda borç para vererek tefecilik yapan, tehdit ve baski ile teminat olarak vermis oldugu tasinmazlari devralan ve yaklasik 15 milyon TL zarara ugradigini tespit etti.
6 milyar Türk Lirasi kayitsiz islem
Süphelilerin banka hesap hareketleri ve Vergi Dairesinden alinan bilgiler üzerinde yapilan incelemelerde; süpheli sahislar ve firmalarin vergi suçu isledikleri, ticari islem hacimlerinin yetersiz olmasina ragmen banka hesaplarindan yaklasik 6 milyar TL nakit para çekim islemi yaptiklari tespit edildi.
Süphelilere operasyon yapildi
Birlikte hareket ederek örgütlü bir sekilde tefecilik suçunu isledikleri degerlendirilen 4’ü cezaevinde 1’i yurtdisinda olan süpheli sahislara yönelik Istanbul merkezli 6 ilde (Izmir, Tekirdag, Adana, Ordu, Yalova) yapilan es zamanli operasyon neticesinde 18 süpheli sahis yakalanarak gözaltina alindi.
Çok sayida materyal ele geçirildi
Süphelilerin ev ve is yerlerinde yapilan aramalarda ele geçirilen 4 adet ruhsatsiz tabanca, 60 bin dolar, 3 adet pos cihazi, 18 adet banka ve kredi karti, 85 adet slip, 5 gram uyusturucu oldugu degerlendirilen madde, 10 adet farkli sirketleri ait kase, 12 adet farkli sirketlere ait imzali çek karneleri, 12 adet e-imza USB bellek, 12 adet hard disk, 4 adet tablet, 1 adet bilgisayar kasasi ve 20 adet cep telefonu Istanbul Emniyet Müdürlügünde sergilendi.