Singapur'da 735 Milyon Dolarlik Kara Para Aklama Operasyonu

Güneydogu Asya ülkesi Singapur’da en büyük kara para aklama ve sahtecilik operasyonlarindan birine imza atildi. Polisten yapilan açiklamaya göre "dolandiricilik ve sahtecilik dahil olmak üzere denizasiri organize suç faaliyetlerinden" elde edilen gelirleri akladigindan süphelenilen bir çeteye 400’den fazla polisin katilimiyla es zamanli operasyonlar gerçeklestirildi.

Operasyonlarda yabanci para birimleri dahil olmak üzere 23 milyon Singapur dolarindan fazla nakit para, lüks araçlar ve çantalar, külçe altinlar, saatler, mücevherler, elektronik cihazlar ve sanal varliklara iliskin belgeler ele geçirildi. Ayrica toplam degeri 815 milyon Singapur dolarindan fazla oldugu tahmin edilen 94 mülk ve 50 araca yönelik mal varliginin dondurulmasi talimati verildi.

Toplam 110 milyon Singapur dolarindan fazla olan bakiyesi olan 35’ten fazla banka hesabina da el konuldu.

Yaklasik 1 milyar Singapur dolari (735 milyon ABD dolari) tutarinda kara para aklama ve sahtecilik suçlarina karistigi belirtilen ve yaslari 31 ile 44 arasinda degisen 10 yabanci uyruklu sahsin gözaltina alindigi, 8 kisinin ise arandigi belirtildi.

Yetkililerden “sifir tolerans” mesaji

Singapur Ticari Isler Departmani Direktörü David Chew, polisin bu tür yasa disi mali faaliyetleri hedef almaya devam edecegini ifade etti.

Chew, “Singapur’un suçlular veya aileleri için güvenli bir siginak olarak kullanilmasina veya bankacilik sistemimizin kötüye kullanilmasina karsi sifir tolerans gösteriyoruz. Bu suçlulara karsi mesajimiz net. Eger sizi yakalarsak tutuklariz. Haksiz kazançlarinizi bulursak onlara el koyariz” dedi.

Küresel bir finans merkezi olan Singapur’da kara para aklanmasina karsi kati yasalar bulunuyor. Suçlu bulunanlar 10 yila kadar hapis cezasina çarptirilabiliyor.