Denizbank'tan Dolandiricilik Sorusturmasina Iliskin Yeni Açiklama

Istanbul Cumhuriyet Bassavciligi Terör ve Örgütlü Suçlar Sorusturma Bürosu tarafindan, ilk olarak bir is adaminin sikayeti üzerine ’bankacilik zimmeti’ ve ’nitelikli dolandiricilik’ suçlarindan sorusturma baslatildi. Denizbank bankasinin özel fonu araciligiyla aralarinda teknik direktör Fatih Terim ile Selçuk Inan, Arda Turan, Emre Belözoglu, Mert Çetin, Emre Çolak’in kardesi Emrah Çolak gibi isimlerin de bulundugu kisilerin dolandirilmasi iddiasina iliskin yürütülen sorusturma neticesinde, banka Sube Müdürü S.E. (46), 10 Nisan’da önce gözaltina alindi, daha sonra çikarildigi nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizbank’tan ek açiklama

Konuya iliskin bankadan yeni bir açiklama da geldi. Yapilan açiklamada, 7 Nisan 2023’de bankaya ulasan ilk sikayet üzerine bankanin Teftis Kurulu tarafindan Levent Büyükdere Sube Müdürü Seçil E. hakkinda inceleme baslatildigi belirtilerek, "Ayni gün Istanbul Cumhuriyet Bassavciligina suç duyurusunda bulunulmustur. Söz konusu kisiye ulasilamamasi dolayisiyla Bankamizca Seçil E.’nin yurt disina çikma yasagi talep edilmis, düzenleyici ve denetleyici kurumumuz da bilgilendirilmistir. Teftis Kurulumuzca yapilan inceleme ve degerlendirmeler neticesinde, Seçil E. tutuklanmadan önce iddia sahiplerinin önemli bir bölümünün (18 kisi) ifadelerine basvurulmustur" denildi.

"Seçil E.’nin kullandigi bilgisayar da teslim edilmistir"

Yapilan açiklamanin devaminda, "10 Nisan 2023 Pazartesi günü ön inceleme raporumuz Istanbul Cumhuriyet Bassavciligi’na iletilmis ve Seçil E., nitelikli dolandiricilik suçuyla ayni gece saat 23:30 sularinda gözaltina alinmis, akabinde tutuklanmistir. Bu süreçte iddia sahiplerinin veya vekillerinin, basina verdikleri çogunlukla gerçegi yansitmayan beyan ve ifadeler üzerine, asagidaki açiklamanin kamuoyuna yapilmasi karari alinmistir. 28 Nisan 2023 itibariyle Teftis Kurulumuzun yaptigi inceleme sonuçlanmis ve kapsamli inceleme raporu, tüm ekleriyle birlikte Istanbul Cumhuriyet Bassavciligi’na teslim edilmistir. Es zamanli olarak, inceleme raporunun birer sureti ilgili denetleyici ve düzenleyici kuruluslara teslim edilmistir. 28 kamera ile 7 gün 24 saat izlenen Levent Büyükdere Subemizin kayitlari, Istanbul Cumhuriyet Bassavciligi’na sunulmak üzere mali polise teslim edilmistir. Seçil E.’nin kullandigi bilgisayar da Istanbul Cumhuriyet Bassavciligi’na sunulmak üzere mali polise teslim edilmistir" ifadelerine yer verildi.

Bankanin açiklamasi söyle devam etti:

"Tüm bankalarin Teftis Kurullari, iletilen her sikayette, 5411 sayili Bankacilik Kanunu’nun 32. Maddesi ve ilgili mevzuattan kaynaklanan zorunlulukla, gerekli incelemeyi baslatir ve sikayete konu personelin ifadesine basvurur. Bu çerçevede, Bankamiz Teftis Kurulu da konuyla ilgili kisilerin ifadesine basvurmus ve rapor düzenlemistir. Ilgili raporu düzenleyip Savciliga sunabilmek amaciyla Seçil E.’nin ifadesi, 9 Nisan 2023, Pazar günü alinip, 10 Nisan 2023, Pazartesi tarihinde ön inceleme raporuyla birlikte Savciliga iletilmistir. Bankamiza yapilan sikayetlerde, konunun bir an önce açikliga kavusturulmasi maksadiyla yönlendirmemize ragmen, zarar gördügünü iddia eden kisilerden pek çogu bugüne kadar savcilik basvurusunda bulunmamistir. Bizi takiben gerçeklesen basvuru sayisi bugün (28 Nisan 2023) itibariyla sadece üçtür. Bankamiz Levent Büyükdere Subesi, diger subelerimizde de oldugu üzere 20’nin üzerinde kamera ile izlenmektedir (Ilgili kayitlar yukarida da belirtildigi gibi Cumhuriyet Bassavciligina teslim edilmistir). Nakit teslimlerine iliskin banka sistemi tarafindan üretilen herhangi bir belge bugüne kadar tarafimiza sunulmamistir. Resmi oldugu iddia edilen belgeler, bankacilik sisteminin kayitlarina dayanarak üretilmedigi gibi, Seçil E. tarafindan düzenlendigi iddia edilen, mevzuatta karsiligi olmayan, afaki tutarlar içeren, ödeme taahhüdü bulunmayan, ajanda yapragina ya da düz A4 kagida yazilan bir kisim dokümanlardir. Iddia sahiplerinin çok önemli bir bölümü ise Bankamiza hiçbir evrak sunmamistir. Bazi iddia sahipleri ise subelerimizdeki hesaplarindan çektikleri paralari, sikayetçiler arasinda ismi geçen birinin adiyla anilan fona katilmak üzere, alisveris merkezi, restoran ve kafe gibi yerlerde elden teslim etmislerdir. Kisaca, sistem tamamen Bankamiz ve subelerimiz disinda, kisiler tarafindan kurulmus, sikayetçilerden birinin adiyla anilan farkli bir yapilanmadir. Iddia sahibi kisilerin tamami, bankacilik islemlerinin nasil çalistigina yönelik yeterli bilgi ve donanima sahip nitelikli yatirimcilardir. Bu kisiler, Bankamizin yatirim ürünlerini yakinen bildikleri gibi, varliklarini subelerimizin yani sira internet bankaciligi, mobil bankacilik, telefon bankaciligi ve kendilerine düzenli olarak iletilen varlik ekstreleri üzerinden takip edebilmektedirler. Ayrica her türlü fonun da içinde oldugu tüm yatirim ürünlerini e-devlet veya Merkezi Kayit Kurulusu üzerinden, dünyanin her yerinden sorgulayabilme imkanina da sahiptirler. Bir önceki açiklamamizda da duyurdugumuz üzere bankalar, kanunla kurulmus ve bu kanun çerçevesinde düzenli olarak denetlenen itibar ve güven müesseseleridir. Basina yansiyan ve asilsiz suçlamalar içeren bu beyanatlara, tabi oldugumuz mevzuat ve bankacilik etigi geregi ayrintili ve isim vererek cevap vermiyoruz. Diger yandan bilinçli ve kasitli olarak Bankamiz ve yöneticilerimizin ismi öne çikarilarak yapilan haberler, 5411 sayili Bankacilik Kanunu’nun 74’üncü maddesi anlaminda banka itibarini zedeleyecek asilsiz haber niteliginde oldugundan, ’Banka Itibarinin Zedelenmesi’ suçu da islenmektedir. Bu konudaki her türlü kanuni hakkimizi kullanacagimizi da kamuoyuna bildiririz" ifadelerine yer verildi.