Irak'ta Bir Bankayi 19 Milyon Dolar Dolandiran Süpheliler Mersin'de Yakalandi

İçel Il Emniyet Müdürlügünden yapilan açiklamaya göre, Irak’ta faaliyet yürüten Islamic Bank’in sahibi İçel polisine basvurarak, Ingiltere’de oldugu sirada kendisini borsaci olarak tanitan bir kisinin banka müdürü ile irtibata geçtigini ve 500 bin dolar göndermesi karsiliginda bu parayi isletip 1 milyon dolar olarak iade edecegini söyledigini, uzun görüsmelerin ardindan banka müdürünün 500 bin dolar paraya süpheliye gönderdigini söyledi.

Devam eden süreçte müdürün süpheliye peyderpey 19 milyon dolar gönderdiginin belirlendigini kaydeden banka sahibi, durumu Ingiltere’den döndügünde fark edince müdürden sikayetçi oldugunu ve müdürün Irak adli mercilerince tutuklandigini ifade etti.

Yaptigi arastirmada paralarin Irak’taki döviz bürosu üzerinden ’hawala’ adi verilen gayri resmi para transfer yöntemi ile süpheliye gönderildiginin belirledigini kaydeden banka sahibi, müdürün tutuklanmasinin ardindan süphelilerle kendisinin irtibata geçtigini ve paralarin İçel’de ikamet eden Ürdün uyruklu Suheir Albadri adli kadina gönderildigini tespit ettiklerini belirterek sikayetçi oldu. Banka sahibinin sikayeti üzerine harekete geçen İçel polisi, Cumhuriyet Savciliginin koordinesinde ’hawalaci’ olarak bilinin döviz bürosu önünde tertibat alarak, müstekinin gönderdigini bildirdigi parayi almaya gelen Ürdün uyruklu Suheir Albadri ile beraberindeki Khaled M.’yi suçüstü yakaladi. Süphelilerin üzerinde ve ikametinde yapilan aramada 1 kiloluk külçe altin, çok sayida ziynet altini ile 20 bin 700 dolar ve 81 bin 100 lira ele geçirildi. Zanlilarin ayrica kripto paraya 131 bin dolar yatirdiklari belirlendi.

Paralari Filistin uyruklu baska sahsa göndermisler

Süphelilerin emniyetteki ifadelerinde, ’hawala’ yöntemiyle bu sekilde aldiklari paralari Filistinli uyruklu bir sahsa kripto para uygulamalariyla gönderdiklerini, bunun karsiliginda komisyon aldiklarini, paranin kendilerinde kalmadigini söyledikleri ögrenildi.