Engin Polat Örgüt Lideri, Dilan Polat Örgüt Yöneticisi

Istanbul Anadolu Cumhuriyet Bassavciligi Terör ve Örgütlü Suçlar Sorusturma Bürosu tarafindan Dilan ve Engin Polat’in da aralarinda oldugu 28 süpheli hakkinda kara para akladiklari iddiasiyla 75 sayfalik iddianame düzenlenmisti. Hazirlanan iddianameden yeni detaylar ortaya çikti.

2017 yilindan itibaren yasa disi yollarla para kazandilar

Iddianamede, süpheli Engin Polat’in 2017 yilinda dosya içerisindeki tespitlere göre yasal olmayan bir yoldan KKTC ülkesine gidip uluslararasi yasa disi bahis organizatörleri Derkan Baser ve Veysel Sahin ile kurdugu irtibat sonrasi bu sahislarin ekibine dahil oldugu, bir süre KKTC’de fiilen bu sahislarin yasa disi bahis organizasyonlarindan müdür ve benzeri sifatlarla çalistigi, aradan geçen süreçte hizli bir yükselis gösterdigi ve kendini kabul ettirdigi, jasminbet isimli yasa disi bahis sitesinin tamamen kendisine birakildigi, süpheli Engin Polat’in 2017 yilindan itibaren yasa disi yollardan kazanilacak para sayesinde zenginlesmeyi amaçlayan bir yapiyi kurmaya basladigi, Engin Polat’in nihai hedefinin yasa disi bahis organizasyonlarindan kazanilan paralarin kripto varliklara çevrilmesini takiben kendine düsen payi alindiktan sonra yurt disinda bulunan Derkan Baser’e aktardigi kaydedildi.

Amaçlarini perdelemek için güzellik merkezi açtilar

Hazirlanan iddianamede, yasal olmayan bir kaynak olarak bahis parasinin kripto paralara çevrilerek sistem içerisinde tespiti ve kontrolü olmaksizin kripto cüzdanlar içerisinde aklanip nakledilmesi, gerektiginde sirketler arasinda nakit yatirip çekilmek suretiyle gezdirilmesi seklinde kurulan perdeleme sistemi geregi bir bahis oyuncusunun yasa disi bahis sitesinde eylemde bulunmak için yatirdigi paranin casus yazilimlar eliyle mail order sistemi vasitasiyla sirketlere aktarildigi ve takiben örgüt üyeleri tarafindan gerçeklestirilen çok sayida nakit çekme-yatirma seklindeki islemlerle ve sahte faturalar ile para gönderimlerinin yapilmasiyla takibin imkansiz kilinmasina gayret gösterildigi, bu nedenlerle sorusturma konusu sahis ve sirketlerin profesyonel bir taktik ve organizasyon ile nihai amaçlarini perdelemek için güzellik ve kozmetik sektöründe faaliyet gösteren onlarca sirketi kurduklari kaydedildi.

Kara parayi lüks araçlarla aklamayi hedeflediler

Iddianamede, bir kisim yüksek tutarli paranin da gerçek durumun ortaya çikmamasi amaciyla kripto cüzdanlar eliyle muhafaza edilip ilgilisine aktarildigi ya da ihtiyaç halinde lüks yasam içerisinde kullanildigi, en sonunda Milda isimli sirkette aklamaya çalistiklari, bu çerçevede miyonlar seviyesindeki paralari söz konusu sirketlerden nakit çektikleri, sirketler arasinda gezdirdikleri ve Milda isimli sirkete nakit yatirarak bu sirket üzerinden alinacak tasinmaz ve lüks araçlar eliyle aklamayi hedefledikleri, haksiz kazançlarin onlarca kez el degistirip sanki gerçek bir ticari faaliyet varmis gibi gezdirildikten sonra kripto varliklara çevirip kayitsiz hale getirilmesi eyleminin icra edildigi, suç örgütünün her bir asamada özel olarak kendisine tanimlanan görevi icra eden üyesi araciligiyla hareket ettigi ve eylemlerin yillara yayilmis bir süreç içerisinde devamlilik arz eden bir yapi dahilinde suç isleme kararliligiyla sürdürüldügü kaydedildi.

Engin Polat örgüt lideri, Dilan Polat ise örgüt yöneticisi

Iddianamede, Engin Polat’in örgüt yöneticisi, Dilan Polat, Sila Dogu, Alper Kürsat Polat, Sezgin Polat, Mustafa Özalp ve Ahmet Gün’ün örgüt üyesi, Can Dogu’nun da aralarinda bulundugu 20 kisinin üye olarak yer aldigi suç örgütünün, büyük bir organizasyon halinde yasa disi yollardan uhdeye geçirilecek "kara" parayi yasal sistem içerisine sokmak ve eritmek ile kripto cüzdanlar içerisinde saklayip lüks yasam dahilinde harcayip kullanmak üzere kurulmus oldugu ifade edildi.

40 yil hapisleri istendi

Hazirlanan iddianamede, Engin Polat, Dilan Polat, Sila Dogu, Sezgin Polat, Alper Kürsat Polat, Mustafa Özalp ve Ahmet Gün hakkinda ’suç islemek amaciyla örgüt kurma yönetme’, ’suçtan kaynaklanan malvarligi degerlerini aklama’ ve ’7258 Sayili Futbol Ve Diger Spor Müsabakalarinda Bahis Ve Sans Oyunlari Düzenlenmesi Hakkinda Kanun’a muhalefet’ suçlarindan 40 yila kadar hapsi istendi.

Anneanne örgüt üyesi çikti

Dilan Polat’in kardesi Can Dogu ve Engin Polat’in sorusturma çerçevesinde serbest birakilan 74 yasindaki anneannesinin de bulundugu 18 süpheli hakkinda “Suç Islemek Amaciyla Kurulan Örgüte Üye Olma, “Futbol Ve Diger Spor Müsabakalarinda Bahis Ve Sans Oyunlari Düzenlenmesi Hakkinda Kanun’a muhalefet” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarligi Degerlerini Aklama” suçlarindan 36 yila kadar hapis cezasi istendi.