'Hawala' Sistemi Ile Terör Örgütü DEAS'a Para Transferi Yapan Süphelilere Dava
Yasa disi olarak kullanilan ve takibi zor olan bir havale yöntemi olan ‘hawala’ sistemi ile DEAS silahli terör örgütünü finanse eden süphelilere yönelik yürütülen sorusturma tamamlandi. Hazirlanan iddianamede 19 süphelinin 15’er yildan 42’ser yila kadar degisen oranlarda hapis cezasina çarptirilmasi talep edildi.
Yasa disi olan, yaygin olarak kullanilan ve resmi olmayip kayit esasina dayali olmadigindan takip edilmesi zor olan bir havale yöntemi olan ‘hawala’ sistemi ile DEAS silahli terör örgütüne para transferlerinin yapilmasina yönelik yürütülen sorusturma tamamlandi. Istanbul Cumhuriyet Bassavciligi’nca hazirlanan iddianamede, en yaygin olarak kullanilan havale yöntemi olan ‘hawala’ sistemi anlatildi. Iddianamede, bu sistemin Güney Asya ve Körfez ülkeleri ile iliskili olup fiziksel bir hareket olmadan fon transferlerini mümkün kilan sistem oldugu, havale sisteminin resmi ve kayit esasina dayali olmadigindan takip edilmesinin oldukça zor oldugu, bu nedenle terör örgütlerinin bu sistemi siklikla kullandigi, tercih edilmesinin nedeninin ise resmi sistemlerden yararlanmanin maliyetinin yüksek olmasi veya kullanan kisilerin gelenekleri disinda olan bir sisteme güven duymamasi oldugu belirtildi.
Aralarindaki yazismalarda ‘hawala’ sistemine verdikleri önemden bahsettikleri aktarildi
Kilis’te ele geçirilen bir flash bellekte DEAS silahli terör örgütü yöneticilerinin aralarindaki yazismalarda ‘hawala’ sistemine verdigi önemden bahsedildigi, kendilerince güvenilir olan ‘hawala’ sirketleri üzerinden para transferlerinin yapilmasi, ‘hawala’ isi yapan bakkal, market, telefoncu, kuyumcu, döviz bürosu gibi yerlere para transferi yapilmasi amaciyla gittiklerinde yüzlerinin desifre olmasi ve takip edilme tehlikelerinin bulunmasi sebebiyle gitmeden ‘hawalaciya’ para ulastirilmasi gerektigi seklinde tavsiyelerin yer aldigi belirtildi.
Fon toplayan örgüt mensuplarina para transferleri gerçeklestirdikleri belirtildi
Örgütün mali sorumlusu oldugu anlasilan ve yakalanan bir örgüt mensubunun ele geçirilen telefonunda yapilan incelemede çok sayida ‘hawala’ dekontunun tespit edildiginin aktarildigi iddianamede, aralarinda da Afak ‘hawala’ sirketine ait dekontlarin bulundugunun tespit edildigi, süphelilerin yasadisi olan ‘hawala sistemi’ ile örgütle iliskisi oldugu gerekçesiyle malvarliklari dondurulan sahis ve sirketlere çalisarak komisyon karsiliginda ‘hawala’ yoluyla para transferleri gerçeklestirerek menfaat sagladiklari ve örgüt çerçevesinde fon toplayan örgüt mensuplarina para transferleri gerçeklestirdikleri kaydedildi.
‘Zekat’ ve ‘sadaka’ gibi açiklamalar yazdiklari belirtildi
Terörle Mücadele Daire Baskanligi’nin terörizmin finansmani ve kara para aklama faaliyetlerinin desifresine yönelik yaptigi çalismalar çerçevesinde çatisma bölgeleri ve Türkiye arasinda yasa disi para transferi gerçeklestirildiginin aktarildigi iddianamede, u faaliyetlerin de "Afak", "Hwj", "Al Avail", "Ikra", "Click" ve "Al Barakat" isimli sirketler üzerinden yapildigi, transfer açiklamalarinda ise "zekat", "yetim" ve "sadaka" gibi kelimeler yazdiklari kaydedildi.
Büyük bir gizlilikle faaliyetlerin yürütüldügü aktarildi
Hazirlanan iddianamede, gerçeklestirilen para transferlerinin birçogunun yabanci uyruklu sahislar arasinda olmasi ve bu sebeple kimliklerinin belirlenmesinin mümkün olmadigi, her ‘hawala’ sirketinin kendi kullandigi sisteme ait bir link paylastigi, bu linke tiklanmasi halinde o sirkete ait ‘hawala’ islemlerinin yapildigi internet sitesine yönlendirildigi, yine bu sitelerde firmalarin vermis oldugu kullanici adi ve sifrelerle giris yapildigi, bu sistemlerde göndericiye ait bilgilerin alinmadigi, yalnizca alici sahsin ve alici bayinin bilgilerinin yer aldigi, daha sonra göndericiye sistemin vermis oldugu dekontun fotografi verilerek alicinin yönlendirilen bayiden parayi almasinin saglandigi, tüm bu islemler sirasindaki paranin nakit olarak elden verilmeye çalisildigi, daha sonrasinda ‘hawalacida’ toplanan paralarin ‘hawala’ sirketinde görevli bir yetkiliye elden teslim edildigi, bu islemleri bilmeyen bir kisinin veya bu islemleri takip etmek isteyen bir kisi veya kurumun, sirketlerin WhatsApp üzerinden göndermis oldugu linklere internet tarayicilari üzerinden erisiminin mümkün olmadigi, sadece gönderilen linke tiklayarak giris yapilabildigi ve büyük bir gizlilikle faaliyetlerin yürütüldügü aktarildi.
MASAK Baskanligi’nin takibine takilmamak amaciyla bu transferlerin ‘hawala’ yoluyla gerçeklestirildiginin belirtildigi iddianamede, gönderici veya alicinin ‘hawala’ sirketinden elden nakit olarak herhangi bir nedenden ötürü alamadigi veya veremedigi parayi ‘hawalacinin’, alici veya göndericiye bankacilik sistemleri üzerinden transfer etmesiyle MASAK Baskanligi’nin takibine takildigi, bankacilik kayitlarinda da bu transferlerin yer aldigi, bu nedenle ‘hawala’ yoluyla gerçeklestirilen miktarlarin çok küçük bir kisminin bankacilik verilerine yansidigi kaydedildi.
21 milyon liralik islem hacmine sahip olduklari belirtildi
Süphelilerin 21 milyon liralik bir islem hacmine sahip olduklarinin degerlendirildiginin belirtildigi iddianamede, tespit edilen bu meblagdaki paranin ‘hawala’ sistemi içerisinde gerçeklestirilen transferlerin bir kisminin bankacilik kayitlarina yansiyan küçük bir kismini olusturdugu, ‘hawala’ sistemi üzerinden gerçeklesen islem hacminin kat ve kat daha büyük olabilecegi, AFAK isimli ‘hawala’ sirketinin DEAS terör örgütü ile iliskili oldugu yönünde bilgilerin oldugu, sirketin bu asamada gerek MASAK raporlari gerekse emniyet kapali kaynaklarda ülkemizde herhangi bir ticari faaliyetine dair bir somut tespitin yapilamamasi üzerine hayali olabilecegi gibi yurt disi kaynakli da olabilecegi veya DEAS terör örgütü yöneticilerinin yazismalarindan anlasildigi üzere desifre olmamaya veya gizlilige yönelik çalismalarinin olabileceginin degerlendirildigi kaydedildi.
‘Hawala’ olarak adlandirilan sistemin terör örgütlerinin finans kaynaklarina aracilik yaptigi aktarildi
Terör örgütleri, para aklama, kaçakçilik gibi yasa disi faaliyetleri bulunan sahis ya da sahislarin bu yöntemi tercih etmelerinin bankacilik sistemlerinden siyrilarak tespit edilmelerinin mümkün olmamasindan dolayi ‘hawala’ sisteminin bu sahislarca güvenilir olarak addedildiginin belirtildigi iddianamede, çatisma bölgelerinde çok sayida ‘hawalaci’ olarak addedilen bayii ve sahislarin bulundugu, ‘hawala’ olarak adlandirilan sistemin terör örgütlerinin finans kaynaklarina aracilik yaptigi ve örgütlerin faaliyetlerini yürütebilmesi açisindan önem arz ettiginin degerlendirildigi, AFAK isimli hawala sirketinin WhatsApp grubuna üye oldugunu beyan eden süphelilerin bankacilik islem kayitlarinda çok sayida örgüt üyeliginden islem gören sahislarla para transfer kayitlarinin oldugu, yapmis olduklari çok sayida ve yüksek miktarlardaki para iliskisi içerisinde olduklari sahislari tanimadiklarini beyan etmelerinin hayatin olagan akisina aykiri oldugu, bu beyanlarin suçtan kurtulmaya yönelik beyanlar oldugu, AFAK isimli ‘hawala’ sirketinin DEAS terör örgütü ile iliskili olduguna dair bilgi iletimlerinin bulundugu ve süphelilerin DEAS ve benzeri terör örgütleri içerisinde faaliyetlerinin bu örgütleri finanse etmek ve finansina aracilik etmek oldugu aktarildi.
42’ser yila kadar hapis talebi
Hazirlanan iddianamede süpheliler Imad Machnouk ve Ahmadrami Abdulkafi’nin ‘silahli terör örgütüne üye olmak’, ‘Terörizmin Finansmaninin Önlenmesi Hakkindaki Kanuna muhalefet’, ve ‘ruhsatsiz silah bulundurma’ suçlarindan 22’ser yil 6’sar aydan 42’ser yila kadar hapis cezasina çarptirilmasi talep edildi.
Iddianamede, diger 17 süphelinin ise ‘silahli terör örgütüne üye olmak’ ve ‘Terörizmin Finansmaninin Önlenmesi Hakkindaki Kanuna muhalefet’ suçlarindan ayri ayri 15’er yildan 30’ar yila kadar hapis cezasiyla cezalandirilmalari talep edildi.
Kaynak: İHA
Aralarindaki yazismalarda ‘hawala’ sistemine verdikleri önemden bahsettikleri aktarildi
Kilis’te ele geçirilen bir flash bellekte DEAS silahli terör örgütü yöneticilerinin aralarindaki yazismalarda ‘hawala’ sistemine verdigi önemden bahsedildigi, kendilerince güvenilir olan ‘hawala’ sirketleri üzerinden para transferlerinin yapilmasi, ‘hawala’ isi yapan bakkal, market, telefoncu, kuyumcu, döviz bürosu gibi yerlere para transferi yapilmasi amaciyla gittiklerinde yüzlerinin desifre olmasi ve takip edilme tehlikelerinin bulunmasi sebebiyle gitmeden ‘hawalaciya’ para ulastirilmasi gerektigi seklinde tavsiyelerin yer aldigi belirtildi.
Fon toplayan örgüt mensuplarina para transferleri gerçeklestirdikleri belirtildi
Örgütün mali sorumlusu oldugu anlasilan ve yakalanan bir örgüt mensubunun ele geçirilen telefonunda yapilan incelemede çok sayida ‘hawala’ dekontunun tespit edildiginin aktarildigi iddianamede, aralarinda da Afak ‘hawala’ sirketine ait dekontlarin bulundugunun tespit edildigi, süphelilerin yasadisi olan ‘hawala sistemi’ ile örgütle iliskisi oldugu gerekçesiyle malvarliklari dondurulan sahis ve sirketlere çalisarak komisyon karsiliginda ‘hawala’ yoluyla para transferleri gerçeklestirerek menfaat sagladiklari ve örgüt çerçevesinde fon toplayan örgüt mensuplarina para transferleri gerçeklestirdikleri kaydedildi.
‘Zekat’ ve ‘sadaka’ gibi açiklamalar yazdiklari belirtildi
Terörle Mücadele Daire Baskanligi’nin terörizmin finansmani ve kara para aklama faaliyetlerinin desifresine yönelik yaptigi çalismalar çerçevesinde çatisma bölgeleri ve Türkiye arasinda yasa disi para transferi gerçeklestirildiginin aktarildigi iddianamede, u faaliyetlerin de "Afak", "Hwj", "Al Avail", "Ikra", "Click" ve "Al Barakat" isimli sirketler üzerinden yapildigi, transfer açiklamalarinda ise "zekat", "yetim" ve "sadaka" gibi kelimeler yazdiklari kaydedildi.
Büyük bir gizlilikle faaliyetlerin yürütüldügü aktarildi
Hazirlanan iddianamede, gerçeklestirilen para transferlerinin birçogunun yabanci uyruklu sahislar arasinda olmasi ve bu sebeple kimliklerinin belirlenmesinin mümkün olmadigi, her ‘hawala’ sirketinin kendi kullandigi sisteme ait bir link paylastigi, bu linke tiklanmasi halinde o sirkete ait ‘hawala’ islemlerinin yapildigi internet sitesine yönlendirildigi, yine bu sitelerde firmalarin vermis oldugu kullanici adi ve sifrelerle giris yapildigi, bu sistemlerde göndericiye ait bilgilerin alinmadigi, yalnizca alici sahsin ve alici bayinin bilgilerinin yer aldigi, daha sonra göndericiye sistemin vermis oldugu dekontun fotografi verilerek alicinin yönlendirilen bayiden parayi almasinin saglandigi, tüm bu islemler sirasindaki paranin nakit olarak elden verilmeye çalisildigi, daha sonrasinda ‘hawalacida’ toplanan paralarin ‘hawala’ sirketinde görevli bir yetkiliye elden teslim edildigi, bu islemleri bilmeyen bir kisinin veya bu islemleri takip etmek isteyen bir kisi veya kurumun, sirketlerin WhatsApp üzerinden göndermis oldugu linklere internet tarayicilari üzerinden erisiminin mümkün olmadigi, sadece gönderilen linke tiklayarak giris yapilabildigi ve büyük bir gizlilikle faaliyetlerin yürütüldügü aktarildi.
MASAK Baskanligi’nin takibine takilmamak amaciyla bu transferlerin ‘hawala’ yoluyla gerçeklestirildiginin belirtildigi iddianamede, gönderici veya alicinin ‘hawala’ sirketinden elden nakit olarak herhangi bir nedenden ötürü alamadigi veya veremedigi parayi ‘hawalacinin’, alici veya göndericiye bankacilik sistemleri üzerinden transfer etmesiyle MASAK Baskanligi’nin takibine takildigi, bankacilik kayitlarinda da bu transferlerin yer aldigi, bu nedenle ‘hawala’ yoluyla gerçeklestirilen miktarlarin çok küçük bir kisminin bankacilik verilerine yansidigi kaydedildi.
21 milyon liralik islem hacmine sahip olduklari belirtildi
Süphelilerin 21 milyon liralik bir islem hacmine sahip olduklarinin degerlendirildiginin belirtildigi iddianamede, tespit edilen bu meblagdaki paranin ‘hawala’ sistemi içerisinde gerçeklestirilen transferlerin bir kisminin bankacilik kayitlarina yansiyan küçük bir kismini olusturdugu, ‘hawala’ sistemi üzerinden gerçeklesen islem hacminin kat ve kat daha büyük olabilecegi, AFAK isimli ‘hawala’ sirketinin DEAS terör örgütü ile iliskili oldugu yönünde bilgilerin oldugu, sirketin bu asamada gerek MASAK raporlari gerekse emniyet kapali kaynaklarda ülkemizde herhangi bir ticari faaliyetine dair bir somut tespitin yapilamamasi üzerine hayali olabilecegi gibi yurt disi kaynakli da olabilecegi veya DEAS terör örgütü yöneticilerinin yazismalarindan anlasildigi üzere desifre olmamaya veya gizlilige yönelik çalismalarinin olabileceginin degerlendirildigi kaydedildi.
‘Hawala’ olarak adlandirilan sistemin terör örgütlerinin finans kaynaklarina aracilik yaptigi aktarildi
Terör örgütleri, para aklama, kaçakçilik gibi yasa disi faaliyetleri bulunan sahis ya da sahislarin bu yöntemi tercih etmelerinin bankacilik sistemlerinden siyrilarak tespit edilmelerinin mümkün olmamasindan dolayi ‘hawala’ sisteminin bu sahislarca güvenilir olarak addedildiginin belirtildigi iddianamede, çatisma bölgelerinde çok sayida ‘hawalaci’ olarak addedilen bayii ve sahislarin bulundugu, ‘hawala’ olarak adlandirilan sistemin terör örgütlerinin finans kaynaklarina aracilik yaptigi ve örgütlerin faaliyetlerini yürütebilmesi açisindan önem arz ettiginin degerlendirildigi, AFAK isimli hawala sirketinin WhatsApp grubuna üye oldugunu beyan eden süphelilerin bankacilik islem kayitlarinda çok sayida örgüt üyeliginden islem gören sahislarla para transfer kayitlarinin oldugu, yapmis olduklari çok sayida ve yüksek miktarlardaki para iliskisi içerisinde olduklari sahislari tanimadiklarini beyan etmelerinin hayatin olagan akisina aykiri oldugu, bu beyanlarin suçtan kurtulmaya yönelik beyanlar oldugu, AFAK isimli ‘hawala’ sirketinin DEAS terör örgütü ile iliskili olduguna dair bilgi iletimlerinin bulundugu ve süphelilerin DEAS ve benzeri terör örgütleri içerisinde faaliyetlerinin bu örgütleri finanse etmek ve finansina aracilik etmek oldugu aktarildi.
42’ser yila kadar hapis talebi
Hazirlanan iddianamede süpheliler Imad Machnouk ve Ahmadrami Abdulkafi’nin ‘silahli terör örgütüne üye olmak’, ‘Terörizmin Finansmaninin Önlenmesi Hakkindaki Kanuna muhalefet’, ve ‘ruhsatsiz silah bulundurma’ suçlarindan 22’ser yil 6’sar aydan 42’ser yila kadar hapis cezasina çarptirilmasi talep edildi.
Iddianamede, diger 17 süphelinin ise ‘silahli terör örgütüne üye olmak’ ve ‘Terörizmin Finansmaninin Önlenmesi Hakkindaki Kanuna muhalefet’ suçlarindan ayri ayri 15’er yildan 30’ar yila kadar hapis cezasiyla cezalandirilmalari talep edildi.