Estonya'da 575 Milyon Dolarlik Kripto Para Dolandiriciligi Yapan 2 Kisi Tutuklandi
ABD, kripto piyasasi üzerinden yüzbinlerce kisiyi dolandirarak 575 milyon dolarlik vurgun yapmakla suçlanan 2 kisinin Estonya’da tutuklandigini açikladi.
ABD Adalet Bakanligi, kara para aklamakla ve kripto piyasayi üzerinden yüzbinlerce kisiyi dolandirmakla suçlanan Estonya vatandasi Sergei Potapenko ve Ivan Turogin’in Estonya’nin baskenti Tallinn’de tutuklandigini duyurdu. Bakanligin açiklamasinda, 37 yasindaki saniklarin 2015-2019 yillari arasinda 575 milyon dolarlik (yaklasik 10 milyar TL) dolandiricilik yapmakla suçlandigi belirtilirken, Tallinn’de mahkemeye çikarilan Potapenko ve Turogin’in ABD’ye iadeleri saglanana kadar tutuklu kalacagi aktarildi.
Öte yandan, Estonya Siber Suçlar Bürosu’nda görevli Oskar Gross, Estonya polisi ile ABD Federal Sorusturma Bürosu (FBI) tarafindan aralarinda 15 ABD’li yetkilinin de bulundugu toplam 100 kisilik bir ekip ile çok kapsamli bir sorusturma yürütüldügünü açikladi.
Kripto para madenciligi ve sanal banka üzerinden dolandirdilar
ABD Adalet Bakanligi, Potapenko ve Turogin’in dünyanin dört bir yanindaki kisileri, kripto para madenciliginde kullanilan “HashFlare” isimli sistem üzerinden sahte ekipman kiralama vaadiyle ve Polybius adli sanal bankaya yatirim yapmalari halinde kar sözü vererek dolandirmakla suçlandiklarini bildirdi. Potapenko ve Turogin’in satin aldiklari en az 75 gayrimenkul ve 6 lüks araci da paravan sirketler araciligiyla akladiklari tespit edildi.
Kaynak: İHA
Öte yandan, Estonya Siber Suçlar Bürosu’nda görevli Oskar Gross, Estonya polisi ile ABD Federal Sorusturma Bürosu (FBI) tarafindan aralarinda 15 ABD’li yetkilinin de bulundugu toplam 100 kisilik bir ekip ile çok kapsamli bir sorusturma yürütüldügünü açikladi.
Kripto para madenciligi ve sanal banka üzerinden dolandirdilar
ABD Adalet Bakanligi, Potapenko ve Turogin’in dünyanin dört bir yanindaki kisileri, kripto para madenciliginde kullanilan “HashFlare” isimli sistem üzerinden sahte ekipman kiralama vaadiyle ve Polybius adli sanal bankaya yatirim yapmalari halinde kar sözü vererek dolandirmakla suçlandiklarini bildirdi. Potapenko ve Turogin’in satin aldiklari en az 75 gayrimenkul ve 6 lüks araci da paravan sirketler araciligiyla akladiklari tespit edildi.