Istanbul Merkezli 3 Ilde Foreks Dolandiricilarina Operasyon Açiklamasi 7 Gözalti

Alinan bilgilere göre, Istanbul Siber Suçlarla Mücadele Sube Müdürlügü ekipleri, yürütülen bir sorusturma çerçevesinde foreks islemleri gerçeklestiren ve bu sekilde müstekilerden yaklasik 7 milyon 300 bin TL haksiz gelir elde eden bir sebekeyi tespit etti. Dolandiricilik sebekesi ile ilgili yapilan çalismalar sonucunda saibeli 4 sirket ve bu sirketler üzerinden dolandiricilik yaptiklari iddia edilen 12 kisi tespit edildi. Yapilan teknik ve fiziki takibin ardindan sorusturma kapsaminda Foreks islemleri ile ilgili müstekileri dolandiran 12 süphelinin yakalanmasi için bu sabah Istanbul, Hatay ve İçel’de es zamanli operasyon baslatildi. Yapilan operasyonda 7 süpheli yakalanirken, zanlilardan birinin baska bir sorusturma nedeniyle cezaevinde oldugu, sebekenin bir üyesinin yurt disinda oldugu anlasildi. Yurt disindaki kisilerle birlikte 4 firar süphelinin yakalanmasi için operasyonlarin devam ettigi aktarilirken, gözaltina alinan zanlilarin ikametlerinde yapilan aramalarda 1 ruhsatsiz tabanca, bu tabancaya ait 2 sarjör, tabancaya ait 50 fisek, 45 bin TL, 25 bin 785 dolar, 3 bin 730 Avro ve birçok dijital materyale el konuldu.

“Altin alim ücreti” olarak göstermisler

Sorusturma dosyasinda “süpheli” sifatiyla yer alan kisilerin bu islemleri web sitesi üzerinden bulduklari müsterilerden gerçeklestirdikleri, aglarina düsürdükleri kisilerin para aktarimini ise banka hesabi temin ederek, gelen paralari paravan sirketler ile Kapaliçarsi’da faaliyet gösteren bir kuyumcu üzerinden döndürdükleri belirlendi. Sebeke üyelerinin bankalardaki hesap hareketlerini mercek altina alan Siber Polisi, süphelilerce dikkat çekmemek amaciyla paravan hesaplara para gönderimi yapildigini, açiklama kismina ise “altin alim ücreti” yazdirildigi ve limit üstü gelen paralarin bir kismini ayni gün içerisinde bankalardan nakit olarak çekildigini ortaya çikardi. Paranin bir kismini ise kendilerine ait diger banka hesaplarina yönlendirdikleri incelenen banka hesap hareketlerinden anlasildi.

Yurt disindaki kisilerle birlikte 4 firar süphelinin yakalanmasi için operasyonlarin devam ettigi, gözaltindaki zanlilarin ise ifade islemlerine baslandigi aktarildi.