DEAS'in Para Transferi Iddianamede
Gaziantep'te terör örgütü DEAS'in para transferlerini gerçeklestirdigi iddiasiyla hazirlanan iddianamede, 21 sanik hakkinda 8,5 yildan 18 yila kadar hapis cezasi istendi Iddianamede, firari sanik Muhammed Ali H'nin 100 milyon dolara yakin para transferini yönettigi, transferlerin de genellikle Meyadin, Rakka ve Musul'a yapildigi yer aldi.
ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te terör örgütü DEAS'in para transferlerini gerçeklestirdigi iddiasiyla 21 sanik hakkinda hazirlanan iddianamede, örgüt hesap hareketlerinin 10'larca milyon dolari buldugu belirtildi.
Gaziantep Cumhuriyet Bassavciliginca 3'ü firari, 18'i tutuksuz sanik hakkinda, "terörizmin finansmaninin önlenmesi hakkindaki kanuna muhalefet" ile "ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluslari hakkinda kanuna muhalefet" suçlarindan 8,5 yildan 18 yila kadar hapis cezasi istemiyle iddianame hazirlandi.
2. Agir Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, saniklardan H.L. hakkinda Suriye'de terör örgütü adina "sorgucu" oldugu iddialariyla ilgili de "silahli terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yildan 15 yila kadar hapis cezasi istendi.
Mali Suçlari Arastirma Kurulu (MASAK) tarafindan terör örgütü DEAS'a finansal destek saglama, temin etme ve lojistik destek saglama gibi suç süphesiyle sorusturma baslatildigi aktarilan iddianamede, ABD Hazine Bakanligi ile yapilan müzakere ve yazismalardan, Türkiye'de bulundugu iddia olunan "Al-Khalid Exchange" ve "Al-Hebo Jewelry" isimli sirketler ile firari saniklardan Muhammed Ali H'nin gerekli izin ve sermaye yükümlülükleri olmaksizin faaliyet gösterdiklerinin degerlendirildigi kaydedildi.
MASAK raporunun da yer aldigi iddianamede, "Bilirkisi heyetince tespit edilen hususlar, MASAK Baskanligi tarafindan düzenlenen Mali Analiz Raporu'ndaki tespitler isiginda degerlendirildiginde, baskaca bir sirkete ortakligi bulunmayan ancak banka hesaplarinda çok yüksek hacimlerde parasal hareket bulunan sirket ortaklarinin herhangi bir mal veya hizmet alim satim bildirimi olmayan, sürekli zarar eden, aktifine kayitli herhangi bir stok, demirbas veyahut maddi duran varliga sahip olmayan, yasal kayitlarinda banka hareketi ve ticari mal veya hizmet alim satimina iliskin kaydi bulunmayan sirketin, paravan bir sirket olarak kullanildigi kanaatini uyandirmistir." ifadeleri yer aldi.
- 100 milyon dolari geçen para trafigi
Iddianamede, süphelilerin, herhangi bir sirkette ortaklik payi olmadan hesaplarinda yüksek tutarli transferler gerçeklestirmesinin hayatin olagan akisina aykiri oldugu vurgulanarak, "Ele geçirilen ajandanin tercümesinde, sahsin adeta bir organizatör gibi Türkiye, Irak ve Suriye'ye 10'larca milyon dolari bulan, birim ifade edilmeyen tutarlarin da USD oldugu varsayilirsa 100 milyon USD'yi geçen bir para trafigini yönettigi, yapilan transferlerin çogu zaman Meyadin, Rakka ve Musul'a yapilmasinin Muhammed Ali H'nin DEAS para trafigini yöneten önemli biri oldugunu açikça gösterdigi anlasilmistir." denildi.
Iddianamede, "Tüm sorusturma kapsaminda elde edilen deliller gözetildiginde süphelilerin Gaziantep'te bulunan sirketlerini, is yerlerini kullanarak illegal 'hawala para transfer zinciri / kuryeciligi' isiyle Irak veya Suriye ülkeleri civarina nakit para göndererek veya hesaplarina nakit yatirdiklari tutarlari farkli lehdarlara ve ayrica DEAS silahli terör örgütüne para transferi sagladiklari anlasilmistir." degerlendirmesinde bulunuldu.
Iddianamede adi geçen bazi firmalarin da aralarinda yer aldigi ve terör örgütüne maddi, teknolojik, finansal ya da finansal olmayan destek ve hizmet sagladiklari gerekçesiyle 29 Ekim'de bazi kisi ve kuruluslarin mal varliklari dondurulmustu.
Kaynak: AA
Gaziantep Cumhuriyet Bassavciliginca 3'ü firari, 18'i tutuksuz sanik hakkinda, "terörizmin finansmaninin önlenmesi hakkindaki kanuna muhalefet" ile "ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluslari hakkinda kanuna muhalefet" suçlarindan 8,5 yildan 18 yila kadar hapis cezasi istemiyle iddianame hazirlandi.
2. Agir Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, saniklardan H.L. hakkinda Suriye'de terör örgütü adina "sorgucu" oldugu iddialariyla ilgili de "silahli terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yildan 15 yila kadar hapis cezasi istendi.
Mali Suçlari Arastirma Kurulu (MASAK) tarafindan terör örgütü DEAS'a finansal destek saglama, temin etme ve lojistik destek saglama gibi suç süphesiyle sorusturma baslatildigi aktarilan iddianamede, ABD Hazine Bakanligi ile yapilan müzakere ve yazismalardan, Türkiye'de bulundugu iddia olunan "Al-Khalid Exchange" ve "Al-Hebo Jewelry" isimli sirketler ile firari saniklardan Muhammed Ali H'nin gerekli izin ve sermaye yükümlülükleri olmaksizin faaliyet gösterdiklerinin degerlendirildigi kaydedildi.
MASAK raporunun da yer aldigi iddianamede, "Bilirkisi heyetince tespit edilen hususlar, MASAK Baskanligi tarafindan düzenlenen Mali Analiz Raporu'ndaki tespitler isiginda degerlendirildiginde, baskaca bir sirkete ortakligi bulunmayan ancak banka hesaplarinda çok yüksek hacimlerde parasal hareket bulunan sirket ortaklarinin herhangi bir mal veya hizmet alim satim bildirimi olmayan, sürekli zarar eden, aktifine kayitli herhangi bir stok, demirbas veyahut maddi duran varliga sahip olmayan, yasal kayitlarinda banka hareketi ve ticari mal veya hizmet alim satimina iliskin kaydi bulunmayan sirketin, paravan bir sirket olarak kullanildigi kanaatini uyandirmistir." ifadeleri yer aldi.
- 100 milyon dolari geçen para trafigi
Iddianamede, süphelilerin, herhangi bir sirkette ortaklik payi olmadan hesaplarinda yüksek tutarli transferler gerçeklestirmesinin hayatin olagan akisina aykiri oldugu vurgulanarak, "Ele geçirilen ajandanin tercümesinde, sahsin adeta bir organizatör gibi Türkiye, Irak ve Suriye'ye 10'larca milyon dolari bulan, birim ifade edilmeyen tutarlarin da USD oldugu varsayilirsa 100 milyon USD'yi geçen bir para trafigini yönettigi, yapilan transferlerin çogu zaman Meyadin, Rakka ve Musul'a yapilmasinin Muhammed Ali H'nin DEAS para trafigini yöneten önemli biri oldugunu açikça gösterdigi anlasilmistir." denildi.
Iddianamede, "Tüm sorusturma kapsaminda elde edilen deliller gözetildiginde süphelilerin Gaziantep'te bulunan sirketlerini, is yerlerini kullanarak illegal 'hawala para transfer zinciri / kuryeciligi' isiyle Irak veya Suriye ülkeleri civarina nakit para göndererek veya hesaplarina nakit yatirdiklari tutarlari farkli lehdarlara ve ayrica DEAS silahli terör örgütüne para transferi sagladiklari anlasilmistir." degerlendirmesinde bulunuldu.
Iddianamede adi geçen bazi firmalarin da aralarinda yer aldigi ve terör örgütüne maddi, teknolojik, finansal ya da finansal olmayan destek ve hizmet sagladiklari gerekçesiyle 29 Ekim'de bazi kisi ve kuruluslarin mal varliklari dondurulmustu.