Diyarbakır'da Tefeci Operasyonu
Diyarbakır - Diyarbakır'da kredi kartından gerçekleştirilen hayali ticari işlemle tefecilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ekonomik sıkıntıda olup acil nakit paraya ihtiyaç duyan ve borçlarından dolayı bankalardan kredi çekmekte zorlanan bazı vatandaşların, çözüm bulma adına "tefeci" diye bilinen ve yetkili kurumlardan izinsiz olarak parasal işlem gerçekleştiren bazı şahıslardan yüksek komisyon karşılığında borç aldığının belirlendiği bildirildi.
Yapılan çalışmalarda tefecilerin satılan mal karşılığında fatura düzenleme zorunluluğu bulunmaması nedeniyle özel matraha tabii "kuyumculuk ve iletişim bayiliği" gibi sektörleri kendilerine hedef olarak seçtiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:
"Bu iş yerlerinde ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlara kredi kartı ile satış yapmış gibi göstererek çekilen tutar üzerinden değişen oranlarda komisyon aldıktan sonra kart sahibine geri kalan tutarı nakit olarak verdikleri, aslında ortada herhangi bir mal ya da ürün satışının olmadığı, hayali bir ticari işlemin gerçekleştirildiği, bankalardan hayali şirketler üzerine almış oldukları pos cihazları ile otoparklara park ettikleri araçları içerisinde de bu pos cihazları ile tefecilik işlemini gerçekleştirdikleri belirlenmiştir. Kendilerinin toptan kontör satımı işi ile uğraştıklarını beyan ederek yaptıkları işleri gizlemeye çalıştıkları ancak gerçekte vatandaşın sadece geçici bir süreliğine nakit ihtiyacını karşıladığı bununla birlikte bankalara olan kredi kartı borcunun her geçen ay katlanarak arttığı tespit edilmiştir.
İş yerlerinde yapılan aramada, farklı şahıs ve bankalara ait 131 kredi kartı, 6 pos cihazı, çok sayıda slip, hesaplarının kayıtlarını tuttukları 4 not defteri, 2 ayrı firmaya ait kaşe, 1 ruhsatsız tabanca ve suçta kullanıldığı değerlendirilen 20 bin lira paraya el konulmuştur. Bu kapsamda 8 şahıs hakkında adli işlem yapılmış olup tefecilik suçuna ilişkin çalışmalara hassasiyetle devam edilmektedir."
Kaynak: AA
Yapılan çalışmalarda tefecilerin satılan mal karşılığında fatura düzenleme zorunluluğu bulunmaması nedeniyle özel matraha tabii "kuyumculuk ve iletişim bayiliği" gibi sektörleri kendilerine hedef olarak seçtiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:
"Bu iş yerlerinde ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlara kredi kartı ile satış yapmış gibi göstererek çekilen tutar üzerinden değişen oranlarda komisyon aldıktan sonra kart sahibine geri kalan tutarı nakit olarak verdikleri, aslında ortada herhangi bir mal ya da ürün satışının olmadığı, hayali bir ticari işlemin gerçekleştirildiği, bankalardan hayali şirketler üzerine almış oldukları pos cihazları ile otoparklara park ettikleri araçları içerisinde de bu pos cihazları ile tefecilik işlemini gerçekleştirdikleri belirlenmiştir. Kendilerinin toptan kontör satımı işi ile uğraştıklarını beyan ederek yaptıkları işleri gizlemeye çalıştıkları ancak gerçekte vatandaşın sadece geçici bir süreliğine nakit ihtiyacını karşıladığı bununla birlikte bankalara olan kredi kartı borcunun her geçen ay katlanarak arttığı tespit edilmiştir.
İş yerlerinde yapılan aramada, farklı şahıs ve bankalara ait 131 kredi kartı, 6 pos cihazı, çok sayıda slip, hesaplarının kayıtlarını tuttukları 4 not defteri, 2 ayrı firmaya ait kaşe, 1 ruhsatsız tabanca ve suçta kullanıldığı değerlendirilen 20 bin lira paraya el konulmuştur. Bu kapsamda 8 şahıs hakkında adli işlem yapılmış olup tefecilik suçuna ilişkin çalışmalara hassasiyetle devam edilmektedir."