Istanbul'da Devleti 38 Milyon Dolar Zarara Ugratan Sebekeye Operasyon Açiklamasi 5 Gözalti
Istanbul’da Laleli Piyasasi Kargo mallarini Romanya’daki paravan bir firmaya ihracat yapmis gibi göstererek devleti 38 milyon dolar zarara ugratan 5 süpheli polisin operasyonuyla yakalandi.
Hayali Ihracat gerçeklestiren sahislarin firmalari gerçek bir ticari faaliyet olmadigi halde varmis gibi sahte fatura düzenlendigi, bu faturalarla özellikle Laleli Piyasasi Kargo mallarinin (kadin ve çocuk tekstil ürünü) ihracat mali gibi gösterildigi, bu sahislarin kontrolünde olan ve paravan olarak kurulan Romanya ülkesindeki firmaya ihracat yapmis gibi gösterdikleri, Gümrük islerini takip eden gümrük müsavirleri tarafindan bu mallara uygun beyanname düzenlenerek ihracatin gerçeklestirildigi, böylece haksiz KDV iadelerinin alindigi seklinde faaliyet yürüttükleri tespit edilmistir.
Istanbul Emniyet Müdürlügü Mali Suçlarla Mücadele Sube Müdürlügü ekipleri hayali ihracat organizasyonu içerisinde yurt disinda bulunan paravan bir firma üzerinden hayali ihracat yapildiginin belirlenmesi üzerine olayin aydinlatilmasi ve süpheli sahislarin yakalanmasina yönelik çalisma baslatti. Yurt disinda bulunan firmaya Türkiye’den herhangi bir ihracat islemi yapilmadigi tespit edilmesi üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanligi ile iletisime geçildi. Inceleme sonucu düzenlenen faturalarin ve kurulan firmalarin sahte olduklarina ve hayali
ihracatta kullanildiklarina dair hazirlanan uzman raporu ile eldeki verilerin birlestirilmesi sonucu devleti haksiz yere yaklasik 38 milyon dolar zarara ugratan süpheli sahislarin hayali ihracat faaliyetleri ortaya çikarildi. 20 Temmuz’da Istanbul’da 7 adreste es zamanli yapilan operasyonda 3 sirket yetkilisi, 1 araci, 1 serbest gümrük müsaviri yakalanirken, malvarliklarina tedbir konuldu.
Hayali ihracatin detaylari ortaya çikti
Hayali ihracat gerçeklestiren sahislarin firmalari gerçek bir ticari faaliyet olmadigi halde varmis gibi sahte fatura düzenlendigi, bu faturalarla özellikle Laleli Piyasasi Kargo mallarinin özellikle kadin ve çocuk tekstil ürünlerinin ihracat mali gibi gösterildigi belirlendi. Ayrica bu sahislarin kontrolünde olan ve paravan olarak kurulan Romanya’daki firmaya ihracat yapmis gibi gösterdikleri, gümrük islerini takip eden müsavirler tarafindan bu mallara uygun beyanname düzenlenerek ihracatin gerçeklestirildigi, böylece haksiz KDV iadelerinin alindigi tespit edildi.
Kaynak: İHA
Istanbul Emniyet Müdürlügü Mali Suçlarla Mücadele Sube Müdürlügü ekipleri hayali ihracat organizasyonu içerisinde yurt disinda bulunan paravan bir firma üzerinden hayali ihracat yapildiginin belirlenmesi üzerine olayin aydinlatilmasi ve süpheli sahislarin yakalanmasina yönelik çalisma baslatti. Yurt disinda bulunan firmaya Türkiye’den herhangi bir ihracat islemi yapilmadigi tespit edilmesi üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanligi ile iletisime geçildi. Inceleme sonucu düzenlenen faturalarin ve kurulan firmalarin sahte olduklarina ve hayali
ihracatta kullanildiklarina dair hazirlanan uzman raporu ile eldeki verilerin birlestirilmesi sonucu devleti haksiz yere yaklasik 38 milyon dolar zarara ugratan süpheli sahislarin hayali ihracat faaliyetleri ortaya çikarildi. 20 Temmuz’da Istanbul’da 7 adreste es zamanli yapilan operasyonda 3 sirket yetkilisi, 1 araci, 1 serbest gümrük müsaviri yakalanirken, malvarliklarina tedbir konuldu.
Hayali ihracatin detaylari ortaya çikti
Hayali ihracat gerçeklestiren sahislarin firmalari gerçek bir ticari faaliyet olmadigi halde varmis gibi sahte fatura düzenlendigi, bu faturalarla özellikle Laleli Piyasasi Kargo mallarinin özellikle kadin ve çocuk tekstil ürünlerinin ihracat mali gibi gösterildigi belirlendi. Ayrica bu sahislarin kontrolünde olan ve paravan olarak kurulan Romanya’daki firmaya ihracat yapmis gibi gösterdikleri, gümrük islerini takip eden müsavirler tarafindan bu mallara uygun beyanname düzenlenerek ihracatin gerçeklestirildigi, böylece haksiz KDV iadelerinin alindigi tespit edildi.